Para controlar el lavado de dinero es mas facil si vigilas y auditas a los banqueros, son un gran porcentaje menor comparado con la cantidad de personas o compañias que se dedican a lavado de dinero.
Suiza, Panama o cualquier paraiso fiscal, son complices directos que recaudan dinero ilicito, ellos han de tener sus politicas que los ayuda a evadir cualquier responsabilidad, pero realmente son complices directos.
Mientras existan banqueros corruptos, existira lavado de dinero.
Esta facil la ecuacion